...contra Rusia y Vladímir Putin". EE.UU. buscaría ser el “gran Paraíso fiscal”
Miércoles
06 de Abril de 2016
Tal como
publicó Elespiadigital.com
el pasado martes (ver: El
identificativo #PanamaPapers de la “investigación” de los
papeles de Panamá pertenece a un agente del Departamento de Estado
norteamericano que recibió más de 6 millones de dólares para sus
“actividades”),
el escándalo desatado por la revelación de los así llamados
'papeles de Panamá', que relacionan a varios líderes mundiales con
empresas opacas, fue organizado por la organización Organized Crime
and Corruption Reporting Project (OCCRP) y financiado por la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), así
como por el fondo de Soros, según ha comunicado WikiLeaks.
"El ataque
de los 'papeles de Panamá' contra Putin fue organizado por la OCCRP,
tiene como objetivo Rusia y los países de la antigua URSS y fue financiado
por la USAID y Soros", ha anunciado WikiLeaks en su cuenta de
Twitter.
Asimismo, el
portavoz de WikiLeaks, el periodista de investigación islandés
Kristinn Hrafnsson, ha pedido que los 'papeles de Panamá' se
publiquen por entero para que sean accesibles al público. Los
documentos "deberían ser accesibles para el público general,
de tal forma que cualquier persona, y no solo el grupo de periodistas
que trabajan con los datos, pueda estudiarlos", sostiene
Hrafnsson citado por 'Belfast
Telegraph'.
"La OCCRP
estadounidense puede hacer un buen trabajo, pero el hecho de que el
Gobierno de EE.UU. financiara directamente el ataque contra Putin con
los 'papeles de Panamá', socava gravemente su integridad", ha
comunicado WikiLeaks en otro de sus mensajes. "El Gobierno
estadounidense financió la historia del ataque de los 'papeles de
Panamá' contra Putin a través de la USAID", ha agregado
WikiLeaks en otro mensaje.
El domingo
pasado, se produjo la filtración masiva de los llamados
'Papeles de Panamá' –documentos financieros sobre paraísos
fiscales– que han revelado la vinculación de 12 jefes de Estado y
numerosas personalidades de ámbitos políticos, culturales y
deportivos a sociedades opacas. Aunque el nombre de Vladímir Putin
no aparece en ninguno de los documentos, muchos medios
occidentales se han centrado en el presidente ruso como la
principal revelación.
"Hemos
entrado en la última fase peligrosa de una campaña concertada de
los medios de comunicación dirigida contra Rusia en general y en
particular contra Putin", ha dicho el escritor y periodista
estadounidense Robert Bridge en su artículo para RT. Según él,
podría tratarse de "otro patético intento de arruinar la
reputación del líder ruso".
El
escándalo de los paraísos fiscales redirigirá billones de dólares
a EE.UU. ¿Objetivo conseguido?
Tras la
polémica de los 'Papeles de Panamá', el fenómeno de los paraísos
fiscales no va a desaparecer, siendo únicamente redirigidos los
flujos financieros.
El escándalo
de los llamados 'papeles de Panamá' es un intento de redirigir
los grandes flujos financieros de las zonas 'offshores' o paraísos
fiscales hacia EE.UU., sostiene el periodista y experto financiero
alemán Ernst Wolff en una entrevista a Sputnik. Según
Wolff, el hecho de que las filtraciones no afecten a ninguna
empresa estadounidense, podría indicar que el escándalo es parte de
una estrategia del país norteamericano.
"Lo que
está sucediendo ahora es que EE.UU. está tratando de 'secar'
ciertos paraísos fiscales para presentarse a sí mismo como el nuevo
y mayor paraíso fiscal del mundo", afirma el
periodista. Anteriormente, Washington logró socavar el
principio del secreto fiscal en Suiza, que actualmente está obligada
a proporcionar a EE.UU. los datos de ciudadanos estadounidenses.
Billones
de dólares distribuidos
Mientras tanto,
en territorio estadounidense está vigente un secreto bancario
ilimitado y los Estados de Nevada, Dakota del Sur, Wyoming y Delaware
son "paraísos fiscales absolutos", explica Wolf, añadiendo
que tras este escándalo multitud de individuos y corporaciones
retirarán sus fondos de las compañías 'offshore' para redirigirlos
a los dos primeros Estados.
"En estos
'offshores' hay distribuidos alrededor de 30-40 billones de dólares.
Y EE.UU., claramente, está interesado en redirigir estos fondos a su
país", ha indicado.
La revelación
de los llamados 'papeles de Panamá', la filtración masiva de
documentos financieros sobre empresas en paraísos fiscales, se
convirtió rápidamente en el tema principal de la actualidad
informativa de todo el mundo. Según los materiales descubiertos, 11
millones y medio de documentos procedentes del despacho de abogados
panameño Mossack Fonseca, doce jefes y exjefes de Estado, así
numerosas figuras del ámbito político, cultural y deportivo de
diferentes países, estarían vinculados a empresas en paraísos
fiscales.
En un mensaje en Twitter, el exempleado de la CIA Edward
Snowden ha calificado la revelación como "la mayor filtración
en la historia del periodismo de datos".
¿Por
qué EE.UU. es el patio de juego del dinero sucio mundial?
Al igual que
Panamá, Washington no comparte los estándares internacionales
contra la evasión de impuestos y el lavado de dinero.
En medio de las
revelaciones de los 'papeles de Panamá', una característica asemeja
al país centroamericano con EE.UU.: ninguno de los dos se sumó al
compromiso de compartir información impositiva con las autoridades
de otras naciones, como sí firmaron casi un centenar de Estados que
respaldan los estándares propuestos por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Por ello, la
representante de la organización anticorrupción Testigo Global,
Stefanie Ostfeld advirtió tras la revelación de Panamá que EE.UU.
también es una "jurisdicción secreta" al igual que varios
países del Caribe. "EE.UU. es el patio de juego del dinero
sucio del mundo", aseguró.
No en vano, el
rechazo de Washington a aceptar las propuestas de la OCDE se
convirtió en un atractivo para quienes necesitan de paraísos, como
los estados de Nevada o Dakota del Sur, para ocultar dinero a sus
gobiernos, publicó el portal Bloomberg.
Tal es el rol
de EE.UU. como lugar de lavado de dinero y evasión de impuestos que
hasta las cámaras del Congreso presentaron proyectos de ley para
conocer a los verdaderos propietarios de las empresas registradas en
su país.
En la misma
situación que EE.UU. se encuentra Panamá ya que, aunque en
noviembre pasado aceptó sumarse a los estándares de la OCDE, las
condiciones que puso marcaron un debilitamiento de su posición. Con
todo, una gran cantidad de capitales aún se instalan en este paraíso
fiscal. "La oficina en Panamá estuvo muy ocupada porque
numerosas personas están mudando su domicilio de las Islas Vírgenes
Británicas y las Islas Caimán a Panamá", expresó Alice
Rokahr, presidente de Trident (uno de los principales
proveedores de servicios en paraísos fiscales), de Dakota del Sur.
En
consecuencia, en febrero pasado, la OCDE eliminó a Panamá de la
lista de jurisdicciones comprometidas con compartir información.
Además,
mientras la OCDE presiona a algunos países y les acusa de permitir
que se "escondan fondos 'offshore'" y que no paguen
impuestos, EE.UU. no es mencionado en sus declaraciones y sigue
operando con libertad gracias su "poder político", tal
como denunció Bruce Zagaris, abogado especialista en temas
impositivos internacionales y en regulaciones sobre lavado de dinero.
Una
mujer celosa o un nuevo Snowden: ¿Quién está detrás de 'la mayor
filtración de la historia'?
El Consorcio
Internacional de Periodismo de Investigación ha revelado de todo,
menos lo más importante: ¿cómo y de dónde aparecieron los
'papeles de Panamá'?.
Según los
periodistas, los llamados 'papeles de Panamá' —una filtración
masiva de documentos financieros sobre empresas en paraísos fiscales
procedentes del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca—
primero los consiguió el periódico alemán 'Suddeutsche
Zeitung', que después se los facilitó al Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
El conocido
asesor financiero Kenneth Rijock afirma que la filtración de
los datos no fue consecuencia de la acción de unos piratas
informáticos, sino a través de una antigua empleada de Mossack
Fonseca que tenía acceso a esa información y, supuestamente,
mantenía una relación íntima con uno de los socios del
despacho de abogados. Según indica Rijock, la pareja terminó "mal"
y la empleada decidió "vengarse" haciendo públicas
las listas de clientes del despacho y otros datos relacionados.
Los materiales
descubiertos, que incluyen 11,5 millones de documentos procedentes de
Mossack Fonseca, indican que 12 jefes y exjefes de Estado y numerosas
figuras del ámbito político, cultural y deportivo de diferentes
países podrían estár vinculados a empresas con sede en paraísos
fiscales.
Esta filtración
proporciona datos sobre las supuestas actividades financieras de 128
políticos y cargos públicos de diferentes países, entre quienes se
encuentran el primer ministro de Islandia, Sigmundur David
Gunnlaugsson; el rey de Arabia Saudita, Abdalá bin Abdelaziz al
Saúd; el presidente de Argentina, Mauricio Macri; el actual
presidente de Ucrania, Piotr Poroshenko; o el presidente de los
Emiratos Árabes Unidos, Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan.
También los ex primeros ministros de Georgia, Jordania y Catar; un
antiguo vicepresidente de Irak, un exemir catarí, un expresidente de
Sudán y el condenado ex primer ministro ucraniano, Pavel Lazarenko.
Sin embargo,
ninguna parte implicada ha confirmado la autenticidad de los
documentos de manera oficial. Además de Panamá, las
autoridades de Australia, España y Francia también han prometido
analizar los informes filtrados e investigar los posibles delitos.
Por otro lado, varios
comentaristas aseguran que muchos de los vinculos destacados en
la investigación son muy vagos y no incriminan de manera directa a
ninguna figura, pese a lo que pretenden los autores de las
filtraciones.
Por su parte,
el bufete Mossack Fonseca considera que la acción de los
periodistas infringe la ley y tacha la publicación de estos
materiales de "crimen" y "ataque" contra Panamá.
Análisis:
¿Quién filtró los Documentos de Panamá?
Por Mark
Maguire
La fuga de los
documentos de Panamá es la mayor filtración de información que el
mundo ha visto. Los 11.5 millones de documentos liberados superan a
Wikileaks por un margen considerable. No sabemos quién está detrás
de la fuga, pero dada la magnitud de la filtración y los medios
sofisticados y encubiertos por el cual la información se ha pasado a
la Süddeutsche Zeitung excluye la posibilidad de que esto sea obra
de un rebelde solitario: este es una operación llevada a cabo a
escala industrial y con propósitos específicos.
Es evidente que
la liberación de los documentos es un ataque a Mossack Fonseca, que
está acusado de lavado de dinero y ayudar a la élite y ricos del
mundo para evadir impuestos. Esto puede parecer un loable objetivo
contra la existencia de empresas "en alta mar" para eludir
las normas nacionales e internacionales en materia de impuestos y
propiedad financiera. Tales normas se constituyen para garantizar que
los responsables de la riqueza pagan las cantidades prescritas de los
ingresos fiscales a las autoridades competentes y para asegurar que
el producto de la actividad criminal no puede ser lavado para
beneficiar a los delincuentes.
Lo que es
evidente a partir de la publicación de los documentos de Panamá es
que la empresa Mossack Fonseca está fuertemente implicada en ambas actividades;
por lo que parece ser un asunto de interés público global que sus
actividades sean expuestas y restringidas. Sin embargo, para que este
tipo de trabajo ético sea legítimo debe ser aplicado a todos los
delincuentes sin favoritismos; nunca deben ser selectivos y apuntar a
algunos malhechores, mientras se ignora a otros. Eso parece ser un
supuesto indiscutible para la mayoría.
Pero está
claro que a partir de los informes revelados hay un sesgo
enorme e improbable en lo que se expone sobre los papeles de Panamá:
los objetivos principales parecen ser la jerarquía política de
Rusia y su establishment; las naciones BRICS están fuertemente
representadas también; los líderes chinos y de otras numerosas
bestias negras de los Estados Unidos también están presentes.
De
mayor interés es la ausencia en la lista de todos y cada uno de los
políticos de Estados Unidos y no hay un solo
multimillonario estadounidense. Dado que EEUU es la nación con
el mayor número de millonarios en dólares per cápita sería
razonable esperar que los ciudadanos estadounidenses tendrían un
peso considerable en la lista; como los políticos estadounidenses
son los legisladores del país más rico del mundo (la mayoría de los congresistas son ahora millonarios y la riqueza media de un senador es de
$ 2,5 millones). Sería de esperar que tuvieran una gran presencia en
los dichosos papeles. Pero no están.
De hecho, su
ausencia es sorprendente. Los EE.UU. salen indemnes del informe y por
lo tanto, hay que suponer que, o EE.UU. es un país
notablemente no corrompido y honesto en estos asuntos o el principal
motivo de la publicación de los documentos de Mossack Fonseca es
para favorecer la perspectiva política de los Estados Unidos. Hay
algunas excepciones: un puñado de aliados aparentes de Estados
Unidos han sido incluidos entre los documentos publicados, pero
estos: 1) brillan por su rareza y 2) son generalmente en tercera
persona, en lugar de estar implicados directamente. También puede
conjeturarse razonablemente que como es axiomático en las
operaciones de inteligencia, se disponen los daños colaterales para
dar cobertura a su fuente, por lo que un elemento menor de
autoincriminación es inevitable en este caso.
Puede haber un
gran número de gobiernos y autoridades financieras internacionales,
así como de organismos encargados de hacer cumplir la ley, que
desearían atacar este mundo crepuscular del lavado de dinero y
evasión de impuestos, pero pocos son los que tienen la
capacidad de penetrar en el mundo secreto y extraordinariamente
enrevesado de organizaciones como Mossack Fonseca, cuyo negocio es
secreto y altamente descentralizado.
De hecho, sólo
una poderosa entidad de inteligencia con amplios recursos y
tecnología de vigilancia tiene la capacidad de llevar a cabo una
operación de este tipo. Es indudable que existe una creciente ola de
intolerancia internacional hacia las elites ricas que tratan de
ocultar su riqueza y evitar el pago de impuestos tal como la mayoría
de los ciudadanos están obligados a hacerlo, pero estos principios
deben aplicarse por igual a todos y han de ser justos. La ausencia
completa de las elites estadounidenses - y casi todas las élites
occidentales - a partir de los documentos sugiere que la liberación
es altamente selectiva y parcial en su naturaleza. Eso en sí mismo
establece una señal de alarma y sugiere que el motivo es sólo
parcialmente el de un asalto al mundo offshore.
Entonces, ¿cuál
es el verdadero motivo de la liberación de los documentos de Panamá?
A partir de sus efectos y de la atención que se ha tomado para
mantener alejadas a las élites occidentales de la lista, se debe
suponer que su propósito principal es socavar la oposición a los
EE.UU. y para distraer la atención de las actividades de la Alianza
Occidental. Suponiendo que los documentos de Panamá sean una
operación patrocinada por la CIA, la gran pregunta es: ¿una
operación que consiste en la exposición de no menos de 11 líderes
de países soberanos tiene cobertura política y está autorizada?
Es de suponer que dicha cobertura requeriría la autorización de la
más alta dirección política y sería una fuente de gran
preocupación si un organismo de inteligencia fuera capaz de llevar a
cabo una acción de este tipo sin ese control político.
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